Dragi cititori,
Suntem recunoscători pentru interesul manifestat și vă aducem cele mai recente noutăți despre schimbul valutar în numerar și să vă informăm cu privire la schimbările importante pe care le-am adus în conformitate cu noile reglementări legale.
Compania noastră, BANCASSURANCE, este dedicată asigurării unui mediu financiar sigur și transparent, iar astăzi dorim să vă anunțăm modificările-cheie care vor afecta operațiunile de schimb valutar.
Începând cu data de 1 iulie 2023, fiecare dintre Casele de Schimb Valutar din Republica MOldova trebuie să implementeze prevederile Legii nr. 66 din 30.03.2023 și modificările aduse Legii nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Aceste reglementări noi au impus o serie de măsuri pentru a ne asigura că respectăm cele mai înalte standarde de siguranță și conformitate în industrie.
Astfel, vă rugăm să aveți în vedere că, începând cu 1 iulie 2023, orice solicitare de schimb valutar în numerar cu o valoare care depășește suma de 10.000-00 MDL va fi supusă unor reguli noi. În concordanță cu aceste reguli, vă informăm că veți fi obligat să prezentați actele de identitate atunci când solicitați o astfel de operațiune, în cazul în care valoarea tranzacției depășește suma menționată.
Aceste acte de identitate vor fi înregistrate de către casierul nostru, într-un efort de a respecta noile cerințe legale și de a asigura un mediu financiar transparent și sigur pentru toți clienții noștri. Înțelegem că aceste măsuri pot părea inedite sau neobișnuite pentru unii dintre dumneavoastră, dar vă asigurăm că ele sunt necesare și că ne implicăm în implementarea lor cu cea mai mare responsabilitate.
Deși pot apărea anumite inconveniențe în ceea ce privește timpul necesar pentru procesarea tranzacțiilor, suntem hotărâți să vă oferim o experiență sigură și să garantăm respectarea tuturor prevederilor legale. Documentelor prezentate nu le va fi făcută nicio copie. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru colaborarea dumneavoastră în această perioadă de tranziție.
Echipa Bancassurance rămâne la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări sau nelămuriri referitoare la noile reglementări. Suntem aici pentru a vă asigura de angajamentul nostru constant de a oferi servicii de calitate și de a vă sprijini în toate nevoile financiare.
Telfon de contact pentru precizări: + 373 60 3 2222 9